La DGII continúa fortaleciéndose e intensificando su lucha contra la evasión fiscal, por eso, actualmente existe un proceso de licitación para adquirir solución de consulta y monitoreo de la Deep Web y Dark Web, además, la entidad se encuentra inmersa en la creación de perfiles de riesgo de los contribuyentes.
Tip Alegra: Te invitamos a consultar nuestro editorial Sanciones de la DGII ante incumplimiento de los deberes formales del contribuyente.
Tecnología para la lucha contra la evasión fiscal
A través del documento de solicitud de compra o contratación con expediente N° DGII-CCC-LPN-2024-0003. Se conoció que la DGII espera adquirir solución para consulta y monitoreo de la Deep Web y Dark Web, dentro de lo que incluiría esta solución se encuentra:
- Plataforma para monitoreo de 500 activos, 25 eliminaciones de sitios de phishing y abuso de marca, aplicaciones móviles maliciosas/falsas, archivos confidenciales, credenciales filtradas, contenido de redes sociales.
- Acceso global de datos sin procesar.
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En nota de Listín Diario indican que este tipo de tecnología de alta gama facilita el cruce de información de personas y empresas que usan herramientas tecnológicas para su ocultar negocios o manejo de recursos, por tanto, contribuiría a la lucha contra la evasión y elusión fiscal.
Por otra parte, según nota de Diario Libre, la DGII requiere de una herramienta que detecte si existe alguna violación de datos y los alerten en caso de que algo relacionado con la entidad se encuentre en la web oscura.
DGII está desarrollando perfiles de riesgo
Como estrategia contra la evasión fiscal, la administración tributaria se encuentra inmersa en la creación de perfiles de riesgos de los contribuyentes, esto con el propósito de atraer a la formalidad a aquellos que realizan operaciones de forma oculta al fisco, conforme a lo indicado en nota de Listín Diario.
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Otras estrategias para la lucha contra la evasión fiscal
Hace días la administración tributaria anunció que en su lucha contra la evasión fiscal ha estado realizando visitas y auditorías a algunas empresas ante sospecha de posibles prácticas que atentan contra el comercio lícito, profundiza en nuestro artículo DGII y DGA realizan actividades de fiscalización por posibles delitos tributarios y aduaneros.
¿Conoces otras estrategias de la DGII contra la evasión fiscal? Te invitamos a indicarlas en nuestra caja de comentarios.
