La Dirección General de Impuestos Internos —DGII— en conjunto con la Dirección General de Aduanas —DGA— han adelantado operaciones de fiscalización por posibles delitos tributarios y aduaneros por parte de algunas empresas.
Tip Alegra: Según el artículo 32 del Código Tributario (Ley 11-92), son cuatro las facultades otorgadas a la DGII, a saber: facultad normativa, de inspección y fiscalización, de determinación y la facultad sancionatoria. Profundiza sobre estas en nuestro editorial Explorando las 4 facultades de la DGII según el Código Tributario.
Empresas sujetas a fiscalización por posibles delitos tributarios y aduaneros
En septiembre de 2024, la DGII y la DGA iniciaron visitas y auditorías a importadoras chinas, específicamente a las siguientes empresas: Plaza Hope by ZZBQ SRL, Comercial WERAYO SRL y Plaza Hope by BZHE SRL.
A inicios de octubre, se conoció que extendieron los procesos de fiscalización al sector industrial con operadores de capital chino, particularmente a la empresa china Industria del papel SIDO SRL, ante la sospecha de prácticas que atentan contra el comercio lícito.
En el marco del “Seminario-taller internacional sobre comercio ilícito y competencia desleal” llevado a cabo entre el 19 y 20 de noviembre, el director de la DGA informó que en lo corrido de 2024, 102 empresas están siendo fiscalizadas, 30 de ellas en conjunto con la DGII.
Las actividades de fiscalización por posibles delitos tributarios y aduaneros hacia estas empresas se hacen con motivo del cruce de información entre la DGII y la DGA. A las que se les detecte prácticas anticomerciales y tributarias, estarían sujetas a las sanciones contempladas en la normatividad dominicana.
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